Проекты решений очередного собрания акционеров акционерного общества «Grindeks»24 апреля 2008 года [0]

11.04.2008

1. Сообщения Правления, Совета и заключение присяжного ревизора.

Принять к сведению сообщения Правления, Совета акционерного общества “«Grindeks»” и заключение присяжного ревизора.

2. Утверждение отчетов за 2007 год.

Утвердить составленные АО “«Grindeks»” и рассмотренные Советом АО “«Grindeks»”:

1) Отчет АО “«Grindeks»” за 2007 год, подготовленный в соответствии с требованиями нормативных актов Латвии;

2)Консолидированный отчет АО “«Grindeks»” за 2007 год, подготовленный всоответствии с Международными стандартами финансовых отчетов.

3. Использование прибыли 2007 года.

1) Утвердить чистую прибыль АО “«Grindeks»” в 2007 году в размере 6,938,746 LVL.

2)Оставить прибыль 2007 года нераспределенной и использовать для развитияАО “«Grindeks»” с целью увеличить конкурентоспособность АО “«Grindeks»”.

4. Выборы ревизора и определение вознаграждения ревизору.

1) Утвердить _____________в качестве ревидента финансовой отчетности АО “«Grindeks»” за 2008 год.

2)Установить, что вознаграждение ревиденту за проведение ревизиифинансовой отчетности за 2008 год не должна превышать _______ LVL, невключая НДС.

3) Поручить правлению АО “«Grindeks»” заключитьдоговор с выбранным ревидентом на проведение ревизии финансовойотчетности АО “«Grindeks»” за 2008 год.

Исходя из предложений акционеров, будет определен выбор ревидента, а так же установлен объем вознаграждение.

Рига, 10 апреля 2008 года

Председатель правления АО “«Grindeks»” Янис Романовскис