• Печатать
• Отправить

Решение внеочередного собрания акционеров АО Гриндекс, которое состоялось 22 февраля 2008 года [0]

22 февраля 2008 года состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного общества Гриндекс. Собрание акционеров приняло следующие решения:

Первый вопрос на повестке дня «Выборы совета»:

1) Принимая вовнимание заявление члена совета Ивара Калвиня (Ivars Kalviņš), всоответствии с седьмой и девятой частями статьи 296 Коммерческогозакона, отозвать с должности члена совета АО Гриндекс с 22 февраля 2008: Ивара Калвиня, Кирова Липмана (Kirovs Lipmans), Улдиса Осиса (Uldis Osis), Яниса Наглиса (Jānis Naglis) и Виталия Гаврилова (Vitālijs Gavrilovs).

2) Избрать на должность члена совета АО Гриндекс на три года, установив начало срока полномочий совета с 22 февраля 2008 года:

1. Кирова Липмана;
2. Виталия Гаврилова;
3. Яниса Наглиса;
4. Анну Липман (Anna Lipmane);
5. Улдиса Осиса.

3)Постановить, что члены совета будут получать вознаграждение завыполнение обязанностей члена совета в соответствии с утвержденнымежегодным бюджетом АО Гриндекс.

Одновременно информируем, что АО Гриндекс на заседании совета 22 февраля 2008 года было решено повторно назначить председателем совета АО Гриндекс Кирова Липмана, а заместителем председателя совета АО «Гриндекс» назначить Виталия Гаврилова.

Также информируем, что новоизбранный член совета Анна Липмане является одним из крупнейших акционеров АО Гриндекс, сертифицированным врачом-неврологом и с 2003 года находится в должности советника председателя правления АО Гриндекс.

Председатель правления

*
*