Решения очередного собрания акционеров акционерного общества «Grindeks» 24 апреля 2008 года [0]

24.04.2008

24 апреля 2008 года прошло очередное собрание акционеров акционерного общества «Grindeks». Собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Сообщения Правления, Совета и заключение присяжного ревизора.

Принять к сведению сообщения Правления, Совета акционерного общества «Grindeks» и заключение присяжного ревизора.

2. Утверждение отчетов за 2007 год.

Утвердить составленный АО «Grindeks»и рассмотренный Советом АО «Grindeks» Отчет АО «Grindeks» за 2007 год.

3. Использование прибыли 2007 года.

1) Утвердить чистую прибыль АО «Grindeks» в 2007 году в размере 6,938,746 LVL.

2) Оставить прибыль 2007 года нераспределенной и использовать для развития АО «Grindeks» с целью увеличить конкурентоспособность АО «Grindeks».

4. Выборы ревизора и определение вознаграждения ревизору.

1) Утвердить «BDO Invest Riga» в качестве ревидента финансовой отчетности АО «Grindeks» за 2008 год.

2)Установить, что вознаграждение ревиденту за проведение ревизиифинансовой отчетности за 2008 год не должна превышать 24191.92 LVL, невключая НДС.

3) Поручить правлению АО «Grindeks»заключить договор с выбранным ревидентом на проведение ревизии финансовой отчетности АО «Grindeks» за 2008 год.

Янис Романовскис
Председатель правления АО «Grindeks»