Решения очередного собрания акционеров АO «Grindeks» 31 мая 2007 года [0]

31.05.2007

1. Сообщения Правления, Совета и заключение присяжного ревизора.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению сообщения Правления, Совета акционерного общества “«Grindeks»” и заключение присяжного ревизора.

2. Утверждение отчетов за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить составленные АО “«Grindeks»” и рассмотренные Советом АО “«Grindeks»”:
1)Отчет АО “«Grindeks»” за 2006 год, подготовленный в соответствии стребованиями законодательства Латвии (на 28 стр. в приложении);
2)Консолидированный отчет АО “«Grindeks»” за 2006 год, подготовленный всоответствии с Международными стандартами финансовых отчетов (на 35стр. в приложении);

3. Использование прибыли 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить чистую прибыль АО “«Grindeks»” в 2006 году в размере 6 220 576 LVL.
2) Израсходовать прибыль 2006 года, составляющую 6 220 576 LVL, следующим образом:
a. 70 990 LVL использовать для покрытия убытков предыдущего года;
б.6 149 586 LVL оставить нераспределенными и использовать для развития АО“«Grindeks»” с целью увеличить конкурентоспособность АО “«Grindeks»”.

4. Выборы ревизора и определение вознаграждения ревизору.

РЕШЕНИЕ:

1)Избрать в качестве ревизора АО “«Grindeks»” для отчетной ревизии в 2007году аудиторскую фирму ООО „Deloitte Audits Latvia” (лицензиякоммерческого общества №43 ).
2) Установить, что вознаграждениеревизору за проведение отчетной ревизии 2007 года не должна превышать25 708 LVL, не включая НДС.
3) Поручить правлению АО “«Grindeks»” заключить договор с выбранным ревизором об отчетной ревизии АО “«Grindeks»” в 2007 году.

Правление АО «Grindeks»